CMA Kuwait · CBK
معلومات وإرشادات حول حالات الاحتيال في التداول والاستثمار والعملات الرقمية عبر الإنترنت في الكويت.
نعمل وفق المنظومة التنظيمية الكويتية المتكاملة للدفاع عن حقوق المستثمرين المتضررين
هيئة أسواق المال الكويتية هي المنظم المختص بالأوراق المالية والأدوات المالية في الكويت. تُصدر تراخيص الوسطاء وشركات الاستثمار وتتلقى الشكاوى ضد المخالفات وعمليات التداول غير المرخصة.
يُشرف بنك الكويت المركزي على المؤسسات المصرفية وشركات الصرافة ومزودي خدمات الدفع. يتدخل في قضايا الاحتيال المصرفي والتحويلات غير المشروعة وانتهاكات قواعد مكافحة غسل الأموال.
نساعد في مراجعة معلومات الحالة والأدلة المتاحة، وتنظيم المستندات، وإعداد مسودات الشكاوى والمستندات الداعمة، وتوضيح الجهات أو القنوات التي قد تكون مناسبة حسب ظروف كل حالة. يقوم العميل بتقديم الشكاوى والطلبات مباشرة إلى الجهات أو المؤسسات المعنية.
نراجع المعلومات والأدلة المتعلقة بحالتك، بما في ذلك سجلات المعاملات والمراسلات والمواقع الإلكترونية وطرق الدفع والمستندات الداعمة المتاحة، لفهم ما حدث وتحديد الخطوات التالية المناسبة.
بناءً على ظروف حالتك، نحدد الجهات والمؤسسات المناسبة التي قد تحتاج إلى التواصل معها، والتي قد تشمل جهات مكافحة الجرائم الإلكترونية أو الشرطة أو البنوك أو جهات إصدار البطاقات أو منصات تداول العملات الرقمية أو الجهات التنظيمية المعنية.
نساعدك على تنظيم أدلتك وإعداد مستندات داعمة واضحة ومسودات شكاوى لحالتك. ويقدّم العميل جميع الشكاوى والطلبات مباشرةً إلى الجهات أو المؤسسات المعنية.
نرشدك خلال مراحل العملية، ونوضح الخطوات التالية، ونساعدك على فهم المعلومات أو المستندات الإضافية التي قد تطلبها الجهة المختصة أو البنك أو منصة تداول العملات الرقمية أو أي مؤسسة أخرى.
منصات تداول تدّعي الترخيص من هيئة أسواق المال الكويتية أو جهات دولية وتمتنع عن صرف الأرباح أو الودائع بعد فترة قصيرة تحت ذرائع واهية.
مشاريع تعتمد على تجنيد أعضاء جدد لتمويل عوائد الأعضاء القدامى، تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة وتستهدف المجتمعات الكويتية.
عمليات احتيال بالعملات الرقمية والرموز الوهمية تستغل الاهتمام المتزايد بالاستثمار الرقمي في الكويت، وتوعد المستثمرين بعوائد فلكية لاجتذاب أكبر قدر من الأموال.
نُراجع جميع تفاصيل قضيتك لتقدير فرص الاسترداد وتحديد الجهة التنظيمية الكويتية الأنسب وصياغة استراتيجية فعّالة.
نجمع ونُنظّم الأدلة الرقمية والمستندية في ملف متكامل يُلبّي معايير هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي.
من الخطوات الشائعة تقديم شكوى رسمية إلى الجهة الكويتية المختصة مستوفيةً جميع الشروط والمتطلبات لضمان قبولها والبدء في النظر فيها.
نقدم دعماً استشارياً ومساندة في إعداد وتنظيم المستندات، ونساعد العميل على فهم الخطوات التالية والمعلومات الإضافية التي قد تطلبها الجهة المعنية.
نعم. تملك هيئة أسواق المال صلاحية التحقيق في المنصات الإلكترونية التي تقدّم خدمات مالية بدون ترخيص كويتي أو تلك التي تنتهك قانون الأوراق المالية رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته.
تعتمد إمكانية الاسترداد على ظروف كل حالة على حدة، والأدلة المتاحة، وطريقة الدفع، واستجابة المؤسسات أو الجهات المعنية. لا يمكن ضمان استرداد الأموال.
يتدخل بنك الكويت المركزي عندما تمر عمليات الاحتيال عبر بنوك خاضعة لرقابته. يملك صلاحية تجميد الحسابات المشبوهة والإفصاح عن بيانات المعاملات للمساعدة في التحقيق.
تختلف المدة وفقاً لتعقيد القضية ومدى استجابة الطرف المُحتال. القضايا ذات الأدلة الرقمية القوية والتحويلات المصرفية القابلة للتتبع تُحلّ بوتيرة أسرع.
نعم بالتأكيد. نُقدّم خدماتنا لجميع المتضررين في الكويت بغض النظر عن جنسياتهم، ونتعامل مع القضايا بالعربية والإنجليزية.
أرسل المعلومات الأساسية عن حالتك للحصول على فحص أولي وإرشاد حول الخطوة التالية المناسبة. لا يمكن ضمان استرداد الأموال، وتختلف النتائج حسب ظروف كل حالة والأدلة المتاحة واستجابة الجهات المعنية.
سرية تامة · خبرة بالأنظمة الكويتية