مركز المعرفة
الأدلة العملية
مجموعة من الأدلة العملية التي تساعد على تنظيم المعلومات، وحفظ الأدلة، وفهم أفضل الممارسات عند التعامل مع حالات الاحتيال المالي والاستثماري.
اضغط لعرض التفاصيل
ستة أدلة عملية أساسية
اضغط على أي دليل للاطلاع على خطواته المبسطة.
1
كيفية حفظ الأدلة الرقمية
احتفظ بلقطات شاشة لكل محادثة أو إعلان يتعلق بالمنصة أو العرض، مع توضيح التاريخ والوقت. خزّن الملفات في مكان منظم (مجلد أو بريد إلكتروني مخصص) بدلاً من الاعتماد على سجل المحادثة فقط، لأن بعض التطبيقات تحذف الرسائل القديمة تلقائيًا.
2
كيفية تنظيم التحويلات البنكية
احتفظ بإيصال كل تحويل بنكي أو عملية دفع، مع تدوين التاريخ والمبلغ والجهة المستلمة. رتّب هذه الإيصالات بشكل زمني في ملف واحد لتسهيل مراجعتها لاحقًا عند الحاجة.
3
كيفية حفظ سجلات المحادثات
صدّر أو انسخ سجلات المحادثات النصية (واتساب، تيليجرام، البريد الإلكتروني) بشكل دوري، ولا تحذف أي محادثة متعلقة بمعاملة مالية حتى بعد انتهائها.
4
كيفية ترتيب المستندات
اجمع كل المستندات المرتبطة بحالتك (عقود، إيصالات، مراسلات) في ملف واحد مرتّب بحسب التاريخ، وأضف نسخة رقمية احتياطية لكل مستند ورقي.
5
كيفية توثيق التسلسل الزمني للأحداث
دوّن الأحداث المهمة بترتيبها الزمني (تاريخ التواصل الأول، تاريخ كل تحويل، تاريخ أي وعد بالعائد) في سجل بسيط — هذا يسهّل فهم الصورة الكاملة عند مراجعتها لاحقًا.
6
كيفية إنشاء ملف منظم
اجمع جميع الأدلة السابقة (لقطات الشاشة، الإيصالات، سجلات المحادثات، التسلسل الزمني) في ملف واحد مرتّب وواضح، بحيث يسهل الرجوع إليه أو مشاركته مع أي جهة مختصة عند الحاجة.
هل تحتاج إلى تقييم مهني لحالتك؟
إذا كانت لديك حالة تتطلب مراجعة متخصصة، يمكنك التواصل مع فريق مجموعة الخليج لاسترجاع الأموال عبر الموقع الرسمي أو واتساب.