CMA · SAMA
متخصصون في قضايا الاحتيال المالي وفق أنظمة هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد في المملكة
تقدم هذه الصفحة معلومات عامة عن الجهات التنظيمية السعودية ذات الصلة وقنوات الإبلاغ الشائعة في قضايا الاحتيال المالي.
هيئة السوق المالية هي الجهة التنظيمية الرئيسية للأوراق المالية في المملكة. تُقبل الشكاوى ضد الوسطاء غير المرخصين وممارسات التداول التلاعبية وعمليات الاحتيال الاستثمارية التي تنتهك نظام السوق المالية.
تُشرف مؤسسة النقد على المؤسسات المصرفية وشركات الصرافة والمدفوعات. تُعالج شكاوى الاحتيال البنكي والتحويلات غير المصرح بها وانتهاكات نظام مكافحة غسل الأموال.
نساعد في مراجعة معلومات الحالة والأدلة المتاحة، وتنظيم المستندات، وإعداد مسودات الشكاوى والمستندات الداعمة، وتوضيح الجهات أو القنوات التي قد تكون مناسبة حسب ظروف كل حالة. يقوم العميل بتقديم الشكاوى والطلبات مباشرة إلى الجهات أو المؤسسات المعنية.
نراجع المعلومات والأدلة المتعلقة بحالتك، بما في ذلك سجلات المعاملات والمراسلات والمواقع الإلكترونية وطرق الدفع والمستندات الداعمة المتاحة، لفهم ما حدث وتحديد الخطوات التالية المناسبة.
بناءً على ظروف حالتك، نحدد الجهات والمؤسسات المناسبة التي قد تحتاج إلى التواصل معها، والتي قد تشمل جهات مكافحة الجرائم الإلكترونية أو الشرطة أو البنوك أو جهات إصدار البطاقات أو منصات تداول العملات الرقمية أو الجهات التنظيمية المعنية.
نساعدك على تنظيم أدلتك وإعداد مستندات داعمة واضحة ومسودات شكاوى لحالتك. ويقدّم العميل جميع الشكاوى والطلبات مباشرةً إلى الجهات أو المؤسسات المعنية.
نرشدك خلال مراحل العملية، ونوضح الخطوات التالية، ونساعدك على فهم المعلومات أو المستندات الإضافية التي قد تطلبها الجهة المختصة أو البنك أو منصة تداول العملات الرقمية أو أي مؤسسة أخرى.
منصات تدّعي الترخيص من هيئة السوق المالية أو الأسواق الدولية وتختفي فور إيداع الأموال أو تُعقّد عمليات السحب بحجج وهمية.
مشاريع استثمارية تعد بعوائد ثابتة ومرتفعة تُموَّل من أموال المستثمرين الجدد بدلاً من أرباح حقيقية، حتى ينهار المخطط تاركاً الأغلبية بلا عائد.
عروض عملات رقمية وهمية ومنصات تداول مزيفة واحتيال محافظ رقمية تستغل ضعف التنظيم في قطاع الأصول الرقمية للإيقاع بالمستثمرين السعوديين.
نراجع معلومات الحالة المتاحة لفهم ظروفها، وتحديد المستندات ذات الصلة، وتوضيح خيارات الإبلاغ أو الاعتراض الممكنة.
نساعد في تنظيم الأدلة الرقمية والمستندية المتاحة وإعداد مستندات داعمة للحالة بناءً على المعلومات التي يقدمها العميل.
نساعد في إعداد المستندات الداعمة ومسودات الشكاوى ذات الصلة، ويقوم العميل بتقديم الشكاوى والطلبات مباشرة إلى الجهة أو المؤسسة المختصة.
نقدم دعماً استشارياً ومساندة في إعداد وتنظيم المستندات، ونساعد العميل على فهم الخطوات التالية والمعلومات الإضافية التي قد تطلبها الجهة المعنية.
نعم. تقبل هيئة السوق المالية شكاوى المستثمرين ضد أي جهة تمارس نشاطاً مالياً دون ترخيص في المملكة. نحن نُساعدك في صياغة الشكوى وتجميع الأدلة اللازمة، ويقوم العميل بتقديمها مباشرة عبر القنوات الرسمية.
تختلف المدة بحسب تعقيد القضية ومدى تعاون الجهة المُحتال عليها وسرعة استجابة الجهات الرقابية. الحالات التي تنطوي على تحويلات دولية قد تستلزم وقتاً أطول.
تُشرف مؤسسة النقد على شركات الصرافة والمدفوعات، بينما تختص هيئة السوق المالية بمنصات الفوركس والعقود الآجلة. نحن نُحدد الجهة الرقابية المناسبة لقضيتك وفقاً لطبيعة النشاط المُحتال.
نحتاج إلى: كشوف حسابات التحويلات المصرفية، لقطات شاشة للمراسلات مع المنصة، أي عقود أو اتفاقيات موقّعة، وبيانات تسجيل الدخول إلى المنصة إن أمكن. التقييم الأولي مجاني ولا يستلزم جميع هذه الوثائق من البداية.
نعم. نتعامل مع القضايا التي تتضمن منصات مسجّلة في المملكة أو تدّعي الترخيص السعودي بغض النظر عن موقع الضحية.
أرسل المعلومات الأساسية عن حالتك للحصول على فحص أولي وإرشاد حول الخطوة التالية المناسبة. لا يمكن ضمان استرداد الأموال، وتختلف النتائج حسب ظروف كل حالة والأدلة المتاحة واستجابة الجهات المعنية.
سرية تامة · خبرة بالأنظمة السعودية